证券代码：603999        证券简称：读者传媒       公告编号：2023-021

                读者出版传媒股份有限公司

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

(资料图片仅供参考)

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

  一、     会议召开和出席情况

  (一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日

  (二)    股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司 A 座三

      楼会议室

  (三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  (四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

        本次会议由公司董事会召集，公司董事长梁朝阳主持。会议采取现场投票和

  网络投票相结合的方式，符合《公司法》《公司章程》等的规定。

  (五)        公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  会议。

  二、         议案审议情况

  (一)        非累积投票议案

      审议结果：通过

  表决情况：

股东类型                   同意                           反对                    弃权

                 票数         比例（%）           票数       比例（%）        票数      比例（%）

 A股          340,610,486     99.9845       52,700        0.0155   0        0.0000

      审议结果：通过

  表决情况：

股东类型                  同意                            反对                    弃权

                票数         比例（%）           票数        比例（%）        票数       比例（%）

 A股          340,610,486    99.9845    52,700            0.0155       0    0.0000

      审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                       反对                 弃权

          票数         比例（%）      票数        比例（%）        票数    比例（%）

 A股    340,610,486   99.9845   52,700         0.0155   0         0.0000

      审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                       反对                 弃权

          票数         比例（%）      票数        比例（%）        票数    比例（%）

 A股    340,167,986   99.8546   495,200        0.1454   0         0.0000

      审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                       反对                 弃权

          票数         比例（%）      票数        比例（%）        票数    比例（%）

 A股    340,528,986   99.9606   134,200        0.0394   0         0.0000

      审议结果：通过

  表决情况：

股东类型                同意                       反对                 弃权

              票数         比例（%）      票数        比例（%）        票数    比例（%）

 A股        340,610,486   99.9845   52,700         0.0155   0     0.0000

       案

       审议结果：通过

  表决情况：

股东类型                同意                       反对                 弃权

              票数         比例（%）      票数        比例（%）        票数    比例（%）

 A股        340,528,986   99.9606   134,200        0.0394    0        0.0000

       审议结果：通过

  表决情况：

股东类型                同意                       反对                 弃权

              票数         比例（%）      票数        比例（%）        票数    比例（%）

 A股         7,464,542    99.2989   52,700         0.7011   0     0.0000

       审议结果：通过

  表决情况：

股东类型               同意                        反对                 弃权

              票数         比例（%）        票数        比例（%）        票数       比例（%）

A股         340,528,986    99.9606    134,200        0.0394    0           0.0000

       审议结果：通过

     表决情况：

股东类型                 同意                        反对                    弃权

               票数         比例（%）       票数        比例（%）        票数       比例（%）

 A股        340,610,486    99.9845    52,700         0.0155       0         0.0000

       审议结果：通过

     表决情况：

股东类型                 同意                        反对                    弃权

               票数         比例（%）       票数        比例（%）        票数       比例（%）

 A股        340,167,986    99.8546    495,200        0.1454       0        0.0000

       审议结果：通过

     表决情况：

股东类型                 同意                        反对                    弃权

               票数         比例（%）       票数        比例（%）        票数      比例（%）

 A股        340,167,986     99.8546   495,200    0.1454       0        0.0000

      (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                              同意                       反对               弃权

议案

             议案名称                       比例                  比例           比例

序号                       票数                       票数                 票数

                                        （%）                 （%）          （%）

     关于公司 2022 年度利润分

     配方案的议案

     关于公司 2022 年度募集资

     报告的议案

     关于公司预计 2023 年度日

     常关联交易的议案

     关于公司使用部分闲置自有

     资金进行现金管理的议案

      (三)    关于议案表决的有关情况说明

            第八项议案《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》涉及关联股东

      回避表决，关联股东读者出版集团有限公司已回避表决；无优先股股东参与表决

      的议案。

            根据《公司章程》规定，第十一项议案《关于修订<公司章程>的议案》应以

      特别决议通过。该项议案已获得有效表决权股份总数的 99.8546%通过。

      三、     律师见证情况

      律师：林靖阳、罗娟霞

            公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、

      表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通

过的决议合法有效。

    特此公告。

                     读者出版传媒股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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