证券代码：839756 证券简称：动漫食品 主办券商：东莞证券

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广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：翁盛平

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议是由第三届董事会第三次会议审议提请召开，会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司章程》和《公司法》、《股东大会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数37,252,648股，占公司有表决权股份总数的 62.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席4人，董事林穗喜因外地出差缺席；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事林秀海因外地出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数37,252,648股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2022年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022年年度，公司监事会按照《公司章程》及有关法律法规认真履行应尽的职责，结合2022年年度的主要工作情况，监事会拟定了《2022年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数37,252,648股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2022年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，审议董事长翁盛平先生提交的《2022年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数37,252,648股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，审议财务负责人邱潮福先生提交的《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数37,252,648股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2023年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，审议财务负责人邱潮福先生提交的《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数37,252,648股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司实际情况和当期资金需求等因素，公司拟决定2022年年度暂不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数37,252,648股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘2023年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会拟聘请中兴财会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数37,252,648股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东泛尔律师事务所

（二）律师姓名：郭锋、胡婕涵

（三）结论性意见

广东泛尔律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司章程的规定，合法有效，公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《广东唯诺冠动漫食品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

董事会

2023年 5月 24日